中国建筑(601668):中国建筑第四届监事会第十一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称会议）于2025年11月25日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二五年十一月二十五日 中财网
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