富奥股份(000030):监事会决议
公告编号：2025-50 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日（星期二）以现场方式召开第十一届监事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年11月18日以电话和电子邮件等方式发出。 2.会议应出席监事3名，现场出席监事3名，其中公司监事李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3.会议由监事会主席李冰先生主持。 4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行修订。 具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-51）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2025年11月27日 中财网
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