方正科技(600601):方正科技第十三届监事会2025年第八次会议决议
方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会2025年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2025年 11月 18日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025年第八次会议通知，会议于 2025年 11月 26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临2025-074）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 3 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 二、 关于境外子公司变更记账本位币的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临2025-075）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司监事会 2025年 11月 27日 中财网
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