高能环境(603588):高能环境关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以及制定、修订公司部分治理制度（草案）
北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于 H股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。 《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。 二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况 1、完善H股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地址等条款； 2、完善股本管理相关条款 （1）完善H股发行上市后股本构成相关表述； （2）增加H股股份转让相关条款。 3、完善股东和股东会相关条款 （1）增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相关条款； （2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款； （3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。 4、完善董事和董事会相关条款 （1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。 三、公司治理制度（草案）修订情况
特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2025年12月3日 中财网
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