金杯汽车(600609):金杯汽车第十届监事会第十三次会议决议
金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届监事会第十六次会议通知，于2025年12月1 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年12月4日，在金杯汽车7楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决 监事3名。 （五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司取消监事会的议案》 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运 作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司监事会 二〇二五年十二月五日 中财网
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