鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年12月3日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第十一次会议。会议通知于2025年11月28日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； （二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》； （三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》。 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025年12月5日 中财网
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