派林生物(000403):第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议
派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席监事5人，实际出5 席监事人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下： 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.12 < > 、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 1.14、《关于修订<定期报告工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.16、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.19、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.20、《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.22、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.23、《关于修订<内部审计制度>的议案》 5 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。本议案表决结果为通过。 1.24、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.25 < > 、《关于修订筹资管理制度的议案》 1.26、《关于修订<印章及证照管理办法>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.27、《关于修订<子公司管理办法>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.28、《关于修订<董事和高级管理人员买卖股票管理制度>的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.29、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.30、《关于废止<对外信息报送和使用管理制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.31、《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.32、《关于废止<接待与推广制度>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 1.33、《关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 三、备查文件 1、第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议。 特此公告。 派斯双林生物制药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年十二月五日 中财网
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