盛天网络(300494):第五届董事会第十二次会议决议
湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月10日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孟军梅、杜耀文通讯参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议案》 根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》及修订、制定了公司治理相关制度，并提交董事会审议，具体情况如下： 1.关于修订《公司章程》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东会审议。 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东会审议。 3.关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 4.关于修订《委托理财管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东会审议。 5.关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东会审议。 6.关于修订《反舞弊与举报投诉管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 7.关于修订《合同审批管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 8.关于修订《公司知识产权管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 董事会提请召开2024年第一次临时股东会，审议《公司章程》《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》等议案。股东会的召开时间为2025年12月30日。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第五届董事会第十二次会议决议 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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