帝尔激光(300776):召开2026年第一次临时股东会的通知
武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月8日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月5日 7、出席对象： （1）截至2026年1月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司的董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案已经公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议2025 12 11 审议通过。具体内容详见公司于 年 月 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年1月6日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室。 3、登记方式: （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见：附件1）。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见：附件1）。 （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年1月6日17:30之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来信请注明“2026年第一次临时股东会”字样，登记表详见附件2。 4、会议联系方式： 联系人：严微 联系电话：027-87922159 传真号码：027-87921803 电子邮箱：[email protected] 5、其他注意事项 本次股东会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。 附件： 1.《授权委托书》 2.《武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》 3.《参加网络投票的具体操作流程》 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025年12月11日 附件1 授权委托书 兹委托 女士/先生（身份证号码： ）代表本人 （本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 本人（本公司）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1．如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 2．本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。 3．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。 4.委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），单位委托必须加盖单位公章。 附件2 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：350776 2．投票简称：帝尔投票 3．填报表决意见或选举票数： 本次临时股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年1月8日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（星期四）上午 9:15，结束时间为2026年1月8日下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。 中财网
 |