长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知
杭州长川科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7.出席对象： （1）截至股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号二楼会议室；二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。 2、特别提示事项 上述提案3.00、提案4.00项下子议案4.01、4.02、提案5.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月26日17:00前送达本公司。 2、登记时间：2025年12月26日（星期五：8:30-11:30、14:00-17:00）3、登记地点：杭州长川科技股份有限公司前台（浙江省杭州市滨江区创智街500号）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式： 联系人：邵靖阳 联系电话：0571-85096193 联系传真：0571-88830180 联系邮箱：[email protected] 联系地址：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；2、深交所要求的其他文件； 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350604 2、投票简称：长川投票 3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；二、采用深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；。 2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15，结束时间为2025年12月31日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
身份证号码： 授权范围： 注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人： 附件三 杭州长川科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
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