神州信息(000555):章程修正案

时间：2025年12月16日 22:44:59 中财网

原标题:神州信息:章程修正案

神州数码信息服务集团股份有限公司
章程修正案
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	变更前	变更后
1	第一百零九条 公司设董事会，董事 会由九名董事组成，其中独立董事不少于 三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事 会由八名董事组成，其中独立董事不少于 三分之一，可以设职工代表董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 过半数选举产生。
2	第一百三十四条 审计委员会由四名 董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事三名，由独立董事 中会计专业人士担任召集人，董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百三十四条 审计委员会由三 名董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名，由独立董 事中会计专业人士担任召集人，董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年12月17日