优刻得(688158):优刻得第三届董事会第九次会议决议
第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025年 12月 17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025年 12月 16日以邮件等方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。 会议应出席董事 8名，实际出席 8名，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以2025年12月17日为预留授予日（第一批），以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025年 12月 18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告》（公告编号：2025-063）。 特此公告。 优刻得科技股份有限公司 董事会 2025年12月18日 中财网
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