深信服(300454):深信服科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
债券代码：123210 债券简称：信服转债 深信服科技股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议，公司定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开2025年第二次临时股东会。为保护投资者的合法权益，现提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）15:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日。 7、出席对象： （1）截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
其中，提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案1表决通过是提案2表决结果生效的前提。 公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话和传真登记。 2、现场登记时间：2025年12月26日，上午9:30至11:30。采取电子邮件2025 12 22 15:00 方式登记的须在 年 月 日下午 之前发送邮件到公司电子邮箱 （[email protected]）。 3、现场登记地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦一楼。 4、现场登记方式： （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人代表证明书办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。 （3）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 5、会议联系方式 联系人：证券事务部 电话：0755-26581945 传真：0755-26409940 电子邮箱：[email protected] 6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十八日 附件一： 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350454，投票简称为深信投票。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. http://wltp.cninfo.com.cn 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 深信服科技股份有限公司： 兹委托____________代表本公司/本人出席于2025年12月26日召开的深信服科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
、投票说明：请在对议案投票选择时打 ，同意 反对 弃权三个选择 项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）：____________________委托人身份证号或营业执照号：________________________________________委托人持有股份的性质和数量：________________________________________委托人股东账号：___________________________ 受托人姓名：_______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 签署日期：_____年_____月_____日，有效期至本次股东会结束。 中财网
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