惠而浦(600983):惠而浦2025年第四次临时董事会决议
惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过“关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案” 因实际经营及业务发展需求，公司拟与WhirlpoolCorporation签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》。 本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事LeeEdwards（艾德华）回避表决。 具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的“关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的公告”。 2、审议通过将上述议案提交公司股东大会审议 公司董事会于2025年12月17日收到惠而浦（中国）投资有限公司出具的《关2025 于向惠而浦（中国）股份有限公司 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，惠而浦（中国）投资有限公司提请将“关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案”作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 董事会同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十九日 中财网
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