创元科技(000551):第十一届董事会2025年第七次临时会议决议
创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月16日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于修订及制定公司部分内控制度的议案。 1）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4）关于制定公司《内部审计制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5）关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6）关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7）关于废止公司《内部审计工作规定》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于修订《企业团体年金方案》的议案。 公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会2025年第七次临时会议决议； 2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025年12月19日 中财网
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