赣粤高速(600269):赣粤高速第九届董事会第十四次会议决议
江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2025年12月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025年12月18日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会对经理层授权书>的议案》； 公司董事会同意修订《董事会对经理层授权书》，并授权公司董 事长负责具体签订事宜。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于2024年度工资总额执行情况及2025年 度工资总额预算的议案》。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
 |