物产环能(603071):浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年度中期利润分配方案的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。 本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
 |