常友科技(301557):第三届董事会第十二次会议决议
江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到2人，董事包涵寓、谢炎利以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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