华资实业(600191):华资实业第九届董事会第二十三次会议决议
包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加了本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于2025年12月15日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于2025年12月18日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（公司名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本1,000万元，由公司100%出资。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2025-068）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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