华阳新材(600281):山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第十一次会议决议
山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2025年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第十一次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2026年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决。 此次议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-075号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （二）《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-076号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （三）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星为公司第九届董事会非独立董事候选人。 独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-077号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （四）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意杨志军、季君晖、上官泽明为公司第八届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人履历已经上海证券交易所审核通过。 独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-077号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （五）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2025-078号公告。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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