有研新材(600206):有研新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和材料于2025年12月8日以书面方式发出。会议于2025年12月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《有研新材本部成立人力资源部（党委干部人才部）的议案》同意有研新材本部成立人力资源部（党委干部人才部）。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于公司领导班子成员 2024年度薪酬方案的议案》 同意公司领导班子成员2024年度薪酬方案。 公司第九届董事会第八次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《关于有研新材料股份有限公司 2025年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》 同意《关于有研新材料股份有限公司2025年度违规经营投资责任追究工作情况表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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