精创电气(920035):使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
江苏省精创电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月18日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年8月29日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025 年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132号），公司股票于2025年12月2日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行股票 1446.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币174,966,000.00元，扣除发行费用人民币29,979,994.34元（不含税），募集资金净额为人民币144,986,005.66元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕397号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已分别与存放募集资金的商业银行和国泰海通证券股份二、自筹资金预先支付发行费用情况 截至 2025年 12月 18日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 4,331,503.76元（不含税），本次拟置换已预先支付的发行费用金额为4,331,503.76元，具体情况如下： 单位：元
公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）2025年12月18日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2025年12月18日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）公司独立董事就《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》发表了独立意见，认为：公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害 全体股东利益的情形。一致同意《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。 七、会计师的鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏省精创电气股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕17021号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 六、备查文件目录 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏省精创电气股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏省精创电气股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告。 特此公告。 江苏省精创电气股份有限公司 董事会 2025年12月18日 中财网
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