太湖远大(920118):2025 年第二次临时股东会决议
浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 17日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路 58号浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 24,869,187股，占公司有表决权股份总数的 48.8628%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数7,114,587股，占公司有表决权股份总数的 13.9787%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员等出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 24,842,539股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8928%；反对股数 26,648股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1072%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计 2026年银行授信申请额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 24,869,187股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：刘云、康琼梅 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 （二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 2025年 12月 18日 中财网
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