秋田微(300939):2026年度日常关联交易预计
深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及年度经营规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预计2026年度与关联方赣州市超跃科技股份有限公司（以下简称“超跃科技”）发生日常关联交易总金额不超过人民币800.00万元，交易事项主要涉及采购商品等事项。2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。 公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄志毅先生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况介绍 1、公司名称：赣州市超跃科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91360702558485238R 3、法定代表人：冯喜平 4、注册资本：11,861.2万元 5、成立日期：2010年08月06日 6、注册地址：江西省赣州市章贡区水西工业园金华路19号 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）与上市公司的关联关系 超跃科技系公司实际控制人黄志毅先生控制的其他企业，黄志毅先生亦担任超跃科技董事长。 （三）履约能力分析 超跃科技依法存续且财务状况和经营情况正常，具备较强的履约能力。截至本公告披露日，超跃科技不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人采购商品；付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，与其他业务往来企业同等对待，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于实现优势互补和资源合理配置。 公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 经审议，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营与发展的需要，交易定价合理、公允，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，因此我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议； 2、第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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