荃银高科(300087):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月18日 22:06:40 中财网

原标题:荃银高科:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-053
安徽荃银高科种业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1 2025 12 18 14:00
、现场会议开始时间： 年 月 日下午 。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年12月18日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共333
名，代表股份数274,962,315股，占公司有表决权股份总数的29.02%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表股份数
255,622,830股，占公司有表决权股份总数的26.98%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共325名，代表股份数19,339,485股，
占公司有表决权股份总数的2.04%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

议案	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中 小股东有效表决权 股份总数比例（%）	审议结果
1关于部分募集资 金投资项目结项 并将节余募集资 金永久补充流动 资金的议案	总体表决情况	同意	274,133,372	99.70	通过
		反对	683,668	0.25
		弃权	145,275	0.05
	中小股东表决情况	同意	19,791,542	95.98
		反对	683,668	3.32
		弃权	145,275	0.70
2关于拟变更会计 师事务所的议案	总体表决情况	同意	274,110,892	99.69	通过
		反对	704,023	0.26
		弃权	147,400	0.05
	中小股东表决情况	同意	19,769,062	95.87
		反对	704,023	3.41
		弃权	147,400	0.71

注：如以上百分比各明细数之和与100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股
东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日