振东制药(300158):第六届董事会第十次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十次会议于2025年12月18日下午15:30以现场及通讯表决方式召 开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头及通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议 由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补 选战略与发展委员会委员的议案》。 为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委员会委员，与李昆先生（委员会召集人）、秦雪梅女士共同组成公司董事会战略与发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会 委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补 选薪酬与考核委员会委员的议案》。 为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为薪酬与考核委员会委员，与吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会 委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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