ST新华锦(600735):新华锦第十四届董事会第五次会议决议
山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会议于2025年12月 18日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年12月 16日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 二、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 公司拟于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议经本次董事会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025年12月19日 中财网
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