合肥高科(920718):第四届董事会第二十三次会议决议
合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月18日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，正常换届选举新一届董事会。 具体内容详见公司于 2025年 12月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-111)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年12月18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2025-118)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 12月 18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司2025年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-113）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案，本次分派预案在股东会授权范围内，本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年12月18日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司部分募投项目延期公告》(公告编号：2025-119)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 12月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-114）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》； （二）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2025年12月18日 中财网
 |