古越龙山(600059):古越龙山第十届董事会第十二次会议决议
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年12月18日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人（其中：以通讯表决方式出席董事1人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案： （一）审议通过《选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举孙爱保先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 孙爱保先生个人简历： 孙爱保，1968年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。 孙爱保先生持有本公司股票200,000股。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《选举公司副董事长的议案》 根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 马川先生个人简历： 马川，1974年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、副董事长、总经理。 马川先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 1.选举马川先生为战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。马川先生个人简历同上。 2.选举周斌照先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 周斌照先生个人简历： 周斌照，1972年8月出生，中共党员，杭州大学法律系经济法专业本科及浙江大学法学院硕士研究生毕业，先后任职于绍兴市对外经济律师事务所、精诚律师事务所（浙江绍兴），现为浙江中圣律师事务所党支部书记、副主任，任本公司独立董事。 周斌照先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经市场化公开选聘，并经上海证券交易所董秘候选人资格审核通过，由公司董事长提名，董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 张磊光先生个人简历： 张磊光，1990年出生，研究生学历，中共党员，历任浙江盘石信息技术股份有限公司销售管培生、董事长助理、证券事务代表；浙江核新同花顺网络信息股份有限公司上市公司项目负责人（产品经理）；杭州博可生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。 张磊光先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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