中绿电(000537):第十一届董事会第二十三次会议决议
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 债券代码：524531 债券简称：25绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月18日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》 同意修订公司《重大事项决策权责清单》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》 本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 3.审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估情况的议案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 三、备查文件 1.第十一届董事会第二十三次会议决议 2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十次会议决议 3.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年12月19日 中财网
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