黔源电力(002039):董事会战略发展委员会议事规则
董事会战略发展委员会议事规则 第一章总则 第一条为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制订本议事规则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决 策、法治工作建设进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其 中独立董事应占半数以上。 第四条战略发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董 事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略发 展委员会设召集人一名，由董事会在委员会内选举一名董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三、第四 条规定补足委员人数。 第六条战略发展委员会因委员辞职或免职或其他原因 而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 指定新的委员人选。在战略发展委员会委员人数达到规定人 数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使本议事规则规 定的职权。 第三章职责权限 第七条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）审查法治工作规划（计划）、重大法治制度，研 究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规 管理工作情况报告。对公司法治建设和合规管理体系建设提 出建议。 （五）研究重大科技创新工作并规范运行，为董事会科 技创新重大决策提供专业咨询和工作建议。 （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； （七）对以上事项的实施进行检查。 （八）公司董事会授权的其他事宜。 第八条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案 提交董事会审议决定。在无充分理由或可靠证据的情况下， 不得对战略发展委员会的建议予以搁置。 第九条战略发展委员会履行职责时，公司相关部门应 给予配合。战略发展委员会可以聘请中介机构提供专业意见， 所需费用由公司承担。 第四章会议的召开与通知 第十条战略发展委员会会议每年至少召开一次，并于 会议召开前三天通知全体委员。会议由召集人主持，召集人 不能出席会议时可委托其他一名委员主持。 第十一条战略发展委员会会议通知应至少包括以下内 容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议期限； （五）会议通知的日期。 第十二条战略发展委员会会议以现场召开为原则。在 保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要 时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五章议事和表决程序 第十三条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委 员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决 议，必须经全体委员过半数通过。 第十四条战略发展委员会委员委托其他委员代为出席 会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授 权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十五条公司董事、总法律顾问及其他高级管理人员 可以列席战略发展委员会会议，但非委员董事对会议议案没 有表决权。 第十六条战略发展委员会会议讨论议题涉及有关人员 时，当事人应回避。 第十七条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式 和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本规则的规定。 第十八条战略发展委员会会议应当有会议记录，出席 会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案 由董事会秘书保存。 第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十条本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本规则如与今后 颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等相关规定执行。 第二十一条本规则由公司董事会负责解释。 第二十二条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。 中财网
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