公元股份(002641):第六届董事会第十八次会议决议
公元股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年12月19日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年12月16日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的议案》。 《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的公告》详见公司于2025年12月20日刊载于《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
 |