英特集团(000411):十届十九次董事会决议
债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年12月12日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十九次（临时）董事会会议的通知。会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计107人，可解除限售的限制性股票数量共计185.592万股，占公司目前总股本的0.356%。 本次解除限售事项在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。 具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 公司2025年第四次董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 二、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 公司2024年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕：以公司总股本521,892,509股为基数，向全体股东每10股派3.832206元人民币现金（含税）。董事会将根据2021年第二次临时股东大会的授权，对首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票首次授予部分的回购价格为4.09元/股。 本次调整事项在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。 具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 公司2025年第四次董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 三、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 鉴于本次激励计划首次授予的2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，首次授予激励对象中16人因第三个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对上述激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的14.688万股限制性股票进行回购注销。 公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。 具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 公司2025年第四次董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了《关于公司 2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过了《关于公司 2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事郭俊煜、张建明已回避表决。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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