合力科技(603917):合力科技：第六届董事会第二十三次会议决议
宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月9日向全体董事发出会议通知，于2025年12月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2026年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，董事会同意提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2026年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《合力科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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