北辰实业(601588):北辰实业第十届第四十二次董事会决议
债券代码：188461 债券简称：21北辰G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰G1 债券代码：254174 债券简称：24北辰F1 债券代码：258224 债券简称：25北辰F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事 会第四十二次会议于2025年12月19日（星期五）下午2:30在北京 市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座二层第一会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行 董事周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准提名朱岩先生作为 本公司第十届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交本公司2026年第一次 临时股东会审议批准。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事 会审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准召开本公司2026年 第一次临时股东会，本公司将另行刊发会议通知。 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股 份有限公司信息披露事务管理办法（2025年修订）》。（详见本公 司于上海证券交易所网站刊登的公告） 四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股 份有限公司投资者关系管理办法（2025年修订）》。（详见本公司 于上海证券交易所网站刊登的公告） 五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准《北京北辰实业股 份有限公司关联方资金往来管理办法（2025年修订）》。（详见本 公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2025年12月20日 中财网
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