福安药业(300194):第六届董事会第五次会议决议
福安药业（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 12月 19日在公司会议室召开。应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6名，通讯表决参加会议董事 3名。会议通知已于 2025年 12月 13日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于变更 2025年度审计机构的议案》 公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 136万元（其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用 16万元）。详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司 2025年度审计机构的公告》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 鉴于变更 2025年审计机构事项尚需经股东会审议，公司董事会决定于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时股东会对有关事项进行审议。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1．公司第六届董事会第五次会议决议 2．董事会审计委员会 2025年第六次会议决议 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十九日 中财网
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