再升科技(603601):再升科技第五届董事会第二十九次会议决议
债券代码：113657 债券简称：再22转债 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年12月15日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于聘任公司轮值总经理的公告》（公告编号：临2025-119）。 公司董事会提名委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》 为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2026年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过70,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债）、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-120）。 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士回避表决。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-121）。 董事会同意于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议如下议案： 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》；2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2025年12月20日 中财网
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