东方电缆(603606):宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会第3次会议决议
宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第3次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第3次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9 人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过三项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于拟购买房产暨关联交易的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事夏崇耀先生、 夏峰先生、乐君杰先生、陈虹女士回避表决。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟购买房产 暨关联交易的公告》，公告编号：2025-044。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于设立北京分 公司的公告》，公告编号：2025-045。 （三）审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设 立全资子公司的公告》，公告编号：2025-046。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 中财网
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