国际实业(000159):第九届董事会第十一次临时会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十一次临时会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开， 冯建方先生主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分 别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计 业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年 度审计工作，结合公司实际情况，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机 构，审计费用100万元（含内部控制审计费用）。 表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见2025年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》； 表决结果，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事冯建方回 避表决。 具体内容详见2025年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议 案》。 表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年12月20日 中财网
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