并行科技(920493):第四届董事会第二次临时会议决议
北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订 CPU算力服务器及配套 IT设备采购合同的议案》 1.议案内容： 基于公司业务发展需要，公司拟向龙思云（北京）科技有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司采购 CPU算力服务器及配套交换机、内存等 IT设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 2,800万元。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产的公告》（公告编号：2025-143）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司拟签订 GPU算力服务器采购合同的议案》 1.议案内容： 基于公司业务发展需要，公司拟向超融核（上海）科技有限公司采购 GPU算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同金额预计不超过人民币 1,089万元。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产的公告》（公告编号：2025-143）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2026年 1月 5日下午 2点召开 2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-144）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》； （二）公司拟与龙思云（北京）科技有限公司、超融核（上海）科技有限公司签署的采购合同。 北京并行科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 19日 中财网
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