漫步者(002351):第六届董事会第二十一次会议决议
深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十2025 12 19 2025 一次会议于 年 月 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 年12月12日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。 董事会提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士为第七届董事会的非独立董事候选人，李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。 《关于董事会换届选举的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-038。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，将采用累积投票方式逐项表决。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意于2026年1月6日（星期二）下午14:30起召开2026年第一 次临时股东会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2025年12月30《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-039。 备查文件： 1、公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名第七届董事会成员的意见》；2、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 中财网
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