蒙草生态(300355):第六届董事会第四次会议决议
蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年12月19日以现场、通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于PPP项目提前终止及债务重组的议案》 本次PPP项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口期，加快项目资金回流。通过本次债务重组项目回款期提前五年，虽然公司豁免部分债务，但通过确定性的支付安排，可加速资金周转，提升资金使用效率，优化资产结构，防范经营风险。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于PPP项目提前终止及债务重组的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提议于2026年1月7日（星期三）下午15:00召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十九日 中财网
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