艾为电子(688798):艾为电子第四届董事会第十五次会议决议
上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年12月15日通过邮件、6 6 电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 人，实际到会董事 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了更进一步健全完善公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会制定了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年限制性股票激励计划。 表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上海艾为电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-060）。 （二）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权2025 董事会办理以下公司 年限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2025年限制性股票激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； （7）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理等； （8）授权董事会对公司2025年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东会行使的权利除外； 2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。 表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年1月7日下午15点00分召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会决议的事项。 表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
 |