城建发展(600266):城建发展第九届董事会第二十九次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?独立董事张成思因公务委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 2025年12月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以 下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议在公司六楼会议 室召开，会议通知和材料已于2025年12月16日通过书面及电 子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会 董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席本次董事会，委 托独立董事周清杰代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过18亿 元贷款的议案 北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇公司”） 是公司持股48%的控股子公司，负责丰台区岳各庄村A区棚户区 改造土地开发项目DC-L01地块R2二类居住用地项目的开发建设。 为满足项目建设资金需求，同意建兴丰汇公司向中国工商银行丰 台支行申请项目开发贷款不超过人民币18亿元，期限3年，以 上述土地使用权及在建工程作为抵押担保。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）关于整合总部部分部室职能的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于向子公司推荐董事人选的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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