罗曼股份(605289):罗曼股份：第五届董事会第四次会议决议
上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年12月19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》； 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2 、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》；具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2025年12月20日 中财网
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