新雷能(300593):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
北京新雷能科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工 持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年12月19日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席持有人189名，实际出席持有人189名，代表本员工持股计划份额1,601.25万份，占本员工持股计划实际认购份额总数的100%。本次会议由董事会秘书王华燕女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2025年员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员 会的议案》 为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。 表决结果：同意1,601.25万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 （二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员 会委员的议案》 根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股 计划管理办法》等相关规定，选举曹洪涛、李锎和康淼为本员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。 上述3位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 表决结果：同意1,601.25万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选 举曹洪涛为管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。 （三）审议通过《关于授权管理委员会办理2025年员工持股计 划相关事宜的议案》 根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”） 有关规定，为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，提请公司2025年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使股东权利； 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨 询等服务，负责与专业机构的对接工作； 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取 消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增减持有人、持有人份额变动等； 6、决策员工持股计划份额的回收、承接等安排； 7、办理员工持股计划份额登记、继承登记； 8、按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收 回的份额等的分配/再分配方案； 9、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同； 10、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后 决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账户及分配等相关事宜； 11、负责员工持股计划的减持安排； 12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工 持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、根据持有人会议的决议进行其他投资等； 13、持有人会议授权的其他职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日 起至本员工持股计划终止之日止有效。 表决结果：同意1,601.25万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 三、备查文件 1、公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议； 2、公司2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年12月19日 中财网
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