潞安环能(601699):潞安环能2026年第一次临时股东会会议资料

 时间：2025年12月19日 20:00:56 中财网

原标题:潞安环能:潞安环能2026年第一次临时股东会会议资料

山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月九日
目 录
会议须知.......................................................................................................I
会议议程....................................................................................................III
关于预计公司二 二六年度日常关联交易的议案...........................-1-〇
山西潞安环保能源开发股份有限公司
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。

五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提山西潞安环保能源开发股份有限公司
出临时提案，需要在股东会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、会议现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：韩玉明
会议召开时间：2026年1月9日上午10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、推举2名股东代表计票人，1名监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和会议决议；
八、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会
议 案 之 一
关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的
议 案
尊敬的各位股东、股东代表：
因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因
素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关
联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易准则》
的有关规定，公司与关联企业2026年度拟发生日常关联交易事项，
交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5％以上的事项提请股东会审议。

请各位股东审议。

附：公司日常关联交易情况
2026年1月9日
山西潞安环保能源开发股份有限公司
山西潞安环保能源开发股份有限公司

关联交易 类别关联人2025年预计金额（元）截至2025年11月30 日实际发生金额（元） （未经审计）预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买材料 及配件集团公司100,000,000.0015,735,461.44　
　成品油销售公司91,000,000.0047,846,421.52　
　本源生态农业公司20,000,000.0011,557,657.52　
　潞安重工公司16,000,000.0019,301,636.67　
　天脊煤化工股份公司7,910,000.005,591,067.44　
　环保科技公司6,670,000.0010,843,993.38　
　天脊集团应用化工公司2,000,000.00\　
　天脊潞安公司5,000,000.00602,465.69　
　清浪公司2,000,000.001,008,485.65　
　煤基清洁能源公司600,000.00675,080.00　
　天脊集团兴化公司400,000.00\　
　科灜科技公司200,000.00345,577.01　
　寺家庄煤业公司2,370,000.00687,070.36　
　潞安天脊机械制造公司\1,079,646.04　
　潞安实业公司6,000,000.00744,172.67　
　阳煤集团供销公司\2,314,567.63　
　丰喜肥业公司\93,407.07　
　太行润滑油公司10,000,000.00\　
向关联人 购买资产 及产能寺家庄煤业公司112,500,000.0042,452,830.19　
　羿神能源公司100,000,000.00188,389,033.39　
　高河能源公司23,000,000.0043,207,547.17　
　阳煤五矿\42,369,811.32　
向关联人轻工建设公司167,000,000.0079,378,115.55　
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购买服务 及劳务集团公司190,000,000.0088,235,606.19　
　玻璃陶瓷研究所50,000.0015,120.00　
　潞安能源科技公司6,000,000.0081,405.00　
　山西潞安在线数智科技 有限公司1,000,000.0034,605.67　
　潞安配售电公司2,000,000.00179,245.28　
　天脊集团应用化工公司250,000.00\　
　职业技术学院15,000,000.005,447,757.07　
　潞安戴斯酒店800,000.00694,138.73　
　张家港国贸公司6,000,000.00\　
　天脊潞安公司2,000,000.00\　
　阳煤化工工程公司50,000.00129,150.94　
　检测检验公司25,000,000.0015,135,179.07　
　潞安天脊机械制造公司260,000.00434,859.33　
　工程质检公司40,000.00328,301.89　
　阳煤化工机械公司30,000.00\　
　潞安重工公司30,000.00\　
　本源生态农业公司4,850,000.003,102,540.12　
　煤基合成油公司21,000,000.0017,227,762.00　
　丰喜肥业公司\471.70　
　清浪公司95,487,000.0087,100,004.32　
　潞安国际旅行社300,000.00\　
　老爷山旅游开发公司1,000,000.00400,273.33　
　北大医疗潞安医院\83,116.30　
　潞安工程勘察设计咨询 公司\1,827,791.78　
向关联人 购买燃料 及动力潞安化工集团700,000,000.00566,205,873.72　
　潞安配售电公司23,000,000.0010,633,606.70　
　集团公司8,000,000.004,174,969.39　
　高纯硅业科技公司400,000.00\　
　天脊潞安公司300,000.0029,096.49　
　五里堠煤业公司\482,676.37　
向关联人 采购工程、 维修及设 备天脊集团建筑公司3,000,000.00478,899.08　
　潞安工程公司3,100,570,000.001,938,841,098.75主要原因是部分交 易将在12月集中入 账，还有部分工程 劳务项目于年中予 以撤销，全年实际 将较年初预计金额 有所减少，最终以 付款金额为准。
　轻工建设公司225,000,000.0082,093,771.20　
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　集团公司6,000,000.002,479,391.29　
　潞安天脊机械制造公司6,070,000.006,401,026.88　
　环保科技公司10,000,000.009,771,596.29　
　本源生态农业公司49,000,000.0026,670,583.54　
　潞安重工公司140,000.00\　
向关联人 销售材料、 配件及设 备羿神能源公司20,000.00550,844.00　
向关联人 销售煤炭煤基清洁能源公司2,263,400,000.002,038,547,464.29　
　煤炭经销公司840,870,000.00378,602,269.05　
　天脊煤化工集团公司788,520,000.00597,537,059.18　
　煤基合成油公司608,330,000.00358,484,600.02　
　羿神能源公司\1,875,018.36　
　集团公司23,000,000.0018,929,935.41　
　太原化工新材料公司170,720,000.0067,399,202.33　
　临猗县晨升商贸公司60,060,000.0063,742,300.91　
　恒通化工公司177,370,000.00155,568,299.96　
　潞安能源科技公司201,710,000.0058,826,456.81　
　张家港国贸公司907,990,000.00312,862,732.34　
向关联人 销售燃料 和动力（包 含汽油、电 力和水等）天脊潞安公司55,000,000.0075,790,857.88　
　集团公司10,000,000.0023,088,203.37　
　潞安化工集团100,000.0076,750.11　
　清浪公司90,000.0068,715.55　
　检测检验公司140,000.00128,052.21　
　潞安配售电公司80,000.0055,709.10　
　潞安树脂公司10,000.007,739.55　
　高纯硅业科技公司8,000.00\　
　工程质检公司4,000.004,424.78　
　职业技术学院30,000.0017,829.96　
　郭庄煤业公司200,000.00\　
　司马煤业公司600,000.00749,602.48　
　华润煤业公司80,000.00\　
　煤基清洁能源公司400,000.00837,520.73　
　羿神能源公司40,000.0048,057.52　
　天脊集团建筑公司10,000.00\　
　潞安工程公司1,000,000.00485,129.15　
　轻工建设公司70,000.0037,396.49　
　煤炭经销公司500,000.00331,891.95　
　新元煤炭公司2,640,000.0010,757,275.13　
　寺家庄煤业公司63,000,000.0039,994,058.84　
　本源生态农业公司\13,980.62　
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　高河能源公司700,000.001,275,638.71　
　五里堠煤业公司\3,778,937.52　
　东盛煤业公司\75,600.71　
向关联人 提供劳务 和服务等煤炭经销公司5,020,000.00\　
　潞安工程公司7,000,000.003,743,931.02　
　潞安重工公司31,100.0080,629.43　
　天脊煤化工股份公司17,000.003,506.74　
　科灜科技公司10,000.001,082.57　
　成品油销售公司148,000.0056,732.90　
　潞安戴斯酒店1,700.00\　
　轻工建设公司36,300.00916,133.99　
　天脊集团建筑公司5,000.001,886.79　
　天脊集团应用化工公司100,000.0012,274.57　
　上海投资公司100,000.0074,685.43　
　司马煤业公司19,000.00\　
　寺家庄煤业公司23,800.00273,584.91　
　集团公司12,000,000.003,840,553.74　
　环保科技公司\15,757.88　
　郭庄煤业公司\674,172.58　
　阳煤化工工程公司\1,344.34　
　潞安工程勘察设计咨询 公司\377.36　
　太行润滑油公司\248.99　
　北大医疗潞安医院\43,136.79　
集团财务 公司存款 利息潞安财务公司170,000,000.0042,780,827.36　
集团及财 务公司利 息支出潞安财务公司20,000,000.003,902,465.25　
　集团公司80,000,000.007,761,493.22　
其他：向关 联人采购 （包含安 置小区建 设、塌陷补 偿、铁路抑 尘费、设备 租赁、房产 租赁、土地 租赁、车辆 租赁等）潞安房地产公司420,000,000.0029,770,000.00　
　煤基合成油公司87,000,000.0039,347,500.01　
　集团公司830,000,000.00434,902,220.62主要原因是部分交 易将在12月集中入 账，目前看来，与 集团公司的设备、 房产、车辆承租业 务未达预计。
　轻工建设公司62,000.00122,831.86　
　潞安化工公司1,300,000.001,388,009.28　
其他：对集团公司50,000,000.0015,200,916.66　
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关联人销 售（包含租 赁收入、瓦 斯抽采井 排采工程 等）高河能源公司20,680,000.0015,268,299.71　
　新元煤炭公司41,400,000.0030,680,406.30　
　寺家庄煤业公司23,750,000.0024,928,655.93　
　本源生态农业公司200,000.00277,614.68　
　潞安工程公司200,000.00487,535.95　
　上海投资公司60,000.00\　
　司马煤业公司24,500,000.0015,612,690.04　
　东盛煤业公司8,340,000.006,879,732.00　
　潞安左权阜生煤业公司6,000,000.0020,264,966.44　
　郭庄煤业公司6,000,000.001,740,797.03　
　集团公司古城煤矿28,000,000.00\　
　五里堠煤业公司1,960,000.0030,262,605.14　
　羿神能源公司50,000.00\　
　阳煤五矿\3,104,582.80　
合计13,195,982,900.008,327,917,711.48　　
注释：以上表格中统计的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据，与2025年12月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。

二、定价政策和定价依据
上述关联交易定价依据，严格按照合同约定的关联交易协议的
定价依据执行，即：1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定
价或执行国家规定；2、如无国家定价，则适用公允合理的市场价
格；3、如无市场价格，双方交易条件均不应逊于该方同任何第三方
交易的条件。

三、对公司的影响
该等关联交易均为公司与潞安化工集团及其关联公司发生的
日常性关联交易，均为公司生产经营所必须的交易，该等交易严格
依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成
重大影响。

第二部分预计2026年度日常关联交易的基本情况
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关联交易类别关联人2026年预计金额（元）截至2025年11月30日实 际发生金额（元） （未经审计）
向关联人购买材 料及配件集团公司74,000,000.0015,735,461.44
　成品油销售公司98,670,000.0047,846,421.52
　本源生态农业公司8,300,000.0011,557,657.52
　潞安重工公司34,840,000.0019,301,636.67
　天脊煤化工股份公司8,680,000.005,591,067.44
　环保科技公司22,000,000.0010,843,993.38
　天脊潞安公司6,300,000.00602,465.69
　清浪公司2,000,000.001,008,485.65
　煤基清洁能源公司1,860,000.00675,080.00
　科灜科技公司700,000.00345,577.01
　寺家庄煤业公司6,000,000.00687,070.36
　潞安天脊机械制造公司2,000,000.001,079,646.04
　潞安实业公司7,000,000.00744,172.67
　阳煤集团供销公司9,070,000.002,314,567.63
　丰喜肥业公司610,000.0093,407.07
　太行润滑油公司4,410,000.00\
向关联人购买资 产及产能寺家庄煤业公司\42,452,830.19
　羿神能源公司\188,389,033.39
　高河能源公司\43,207,547.17
　阳煤五矿\42,369,811.32
向关联人购买服轻工建设公司106,740,000.0079,378,115.55
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务及劳务集团公司181,000,000.0088,235,606.19
　玻璃陶瓷研究所\15,120.00
　潞安能源科技公司11,570,000.0081,405.00
　阿斯本氢动力科技公司2,400,000.0034,605.67
　潞安配售电公司11,610,000.00179,245.28
　天脊集团应用化工公司100,000.00\
　职业技术学院20,580,000.005,447,757.07
　潞安戴斯酒店1,350,000.00694,138.73
　张家港国贸公司11,500,000.00\
　阳煤化工工程公司880,000.00129,150.94
　天脊工程公司110,000.00\
　检测检验公司35,585,100.0015,135,179.07
　潞安天脊机械制造公司420,000.00434,859.33
　工程质检公司\328,301.89
　阳煤化工机械公司95,000.00\
　本源生态农业公司4,000,000.003,102,540.12
　煤基合成油公司18,800,000.0017,227,762.00
　丰喜肥业公司\471.70
　清浪公司105,230,000.0087,100,004.32
　潞安国际旅行社150,000.00\
　老爷山旅游开发公司2,810,000.00400,273.33
　北大医疗潞安医院31,100,000.0083,116.30
　潞安工程勘察设计咨询公司2,460,000.001,827,791.78
向关联人购买燃 料及动力潞安化工集团787,600,000.00566,205,873.72
　潞安配售电公司16,500,000.0010,633,606.70
　集团公司250,000.004,174,969.39
　天脊潞安公司50,000.0029,096.49
　五里堠煤业公司422,800.00482,676.37
向关联人采购工 程、维修及设备天脊集团建筑公司1,000,000.00478,899.08
　潞安工程公司3,386,100,000.001,938,841,098.75
　轻工建设公司179,000,000.0082,093,771.20
　集团公司5,000,000.002,479,391.29
　潞安天脊机械制造公司12,330,000.006,401,026.88
　环保科技公司10,000,000.009,771,596.29
　本源生态农业公司50,000,000.0026,670,583.54
向关联人销售材 料、配件及设备羿神能源公司450,000.00550,844.00
　天脊煤化工股份公司50,000.00\
向关联人销售煤 炭煤基清洁能源公司2,290,130,000.002,038,547,464.29
　煤炭经销公司288,680,000.00378,602,269.05
　天脊煤化工集团公司696,070,000.00597,537,059.18
　煤基合成油公司522,330,000.00358,484,600.02
　羿神能源公司\1,875,018.36
山西潞安环保能源开发股份有限公司

　集团公司31,590,000.0018,929,935.41
　太原化工新材料公司247,570,000.0067,399,202.33
　临猗县晨升商贸公司90,070,000.0063,742,300.91
　恒通化工公司98,990,000.00155,568,299.96
　潞安能源科技公司102,010,000.0058,826,456.81
　张家港国贸公司274,640,000.00312,862,732.34
向关联人销售燃 料和动力（包含 汽油、电力和水 等）天脊潞安公司107,420,000.0075,790,857.88
　集团公司32,320,000.0023,088,203.37
　潞安化工集团96,600.0076,750.11
　清浪公司86,500.0068,715.55
　检测检验公司148,700.00128,052.21
　潞安配售电公司63,400.0055,709.10
　潞安树脂公司80,000.007,739.55
　高纯硅业科技公司5,200.00\
　工程质检公司8,900.004,424.78
　职业技术学院15,000.0017,829.96
　司马煤业公司1,143,000.00749,602.48
　煤基清洁能源公司999,800.00837,520.73
　羿神能源公司48,000.0048,057.52
　潞安工程公司800,000.00485,129.15
　轻工建设公司180,000.0037,396.49
　煤炭经销公司500,000.00331,891.95
　新元煤炭公司14,840,000.0010,757,275.13
　寺家庄煤业公司65,710,000.0039,994,058.84
　本源生态农业公司\13,980.62
　高河能源公司1,745,000.001,275,638.71
　五里堠煤业公司5,010,000.003,778,937.52
　东盛煤业公司75,600.0075,600.71
向关联人提供劳 务和服务等煤炭经销公司5,100,000.00\
　潞安工程公司6,000,000.003,743,931.02
　潞安重工公司50,000.0080,629.43
　天脊煤化工股份公司10,000.003,506.74
　科灜科技公司5,000.001,082.57
　成品油销售公司100,000.0056,732.90
　轻工建设公司500,000.00916,133.99
　天脊集团建筑公司2,000.001,886.79
　天脊集团应用化工公司20,000.0012,274.57
　上海投资公司103,600.0074,685.43
　寺家庄煤业公司200,000.00273,584.91
　集团公司45,710,000.003,840,553.74
　环保科技公司15,000.0015,757.88
　潞安化工集团36,800,000.00\
山西潞安环保能源开发股份有限公司

　郭庄煤业公司1,900,000.00674,172.58
　阳煤化工工程公司1,000.001,344.34
　潞安工程勘察设计咨询公司500.00377.36
　太行润滑油公司300.00248.99
　北大医疗潞安医院20,000.0043,136.79
集团财务公司存 款利息潞安财务公司80,000,000.0042,780,827.36
集团及财务公司 利息支出潞安财务公司8,000,000.003,902,465.25
　集团公司15,000,000.007,761,493.22
其他：向关联人 采购（包含安置 小区建设、塌陷 补偿、铁路抑尘 费、设备租赁、 房产租赁、土地 租赁、车辆租赁 等）潞安房地产公司430,000,000.0029,770,000.00
　煤基合成油公司77,390,000.0039,347,500.01
　集团公司672,830,000.00434,902,220.62
　轻工建设公司150,000.00122,831.86
　潞安化工公司1,550,000.001,388,009.28
其他：对关联人 销售（包含租赁 收入、瓦斯抽采 井排采工程等）集团公司82,880,000.0015,200,916.66
　高河能源公司16,240,000.0015,268,299.71
　新元煤炭公司23,820,000.0030,680,406.30
　寺家庄煤业公司5,600,000.0024,928,655.93
　本源生态农业公司261,300.00277,614.68
　潞安工程公司100,000.00487,535.95
　司马煤业公司15,000,000.0015,612,690.04
　东盛煤业公司8,340,000.006,879,732.00
　潞安左权阜生煤业公司8,000,000.0020,264,966.44
　郭庄煤业公司6,280,000.001,740,797.03
　五里堠煤业公司16,790,000.0030,262,605.14
　阳煤五矿24,480,000.003,104,582.80
合计11,746,307,300.008,327,917,711.48　
注释：以上表格中统计的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据，与2025年12月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。（未完）
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