长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1 长沙银行股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次临 时会议于2025年12月19日下午在长沙银行总行33楼3315会议室 以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人， 独立董事曹虹剑授权委托独立董事易骆之代为行使表决权。经全体董事一致推举，会议由张曼董事主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于选举张曼董事为长沙银行股份有限公司第八届董事会董 事长的议案 董事会同意选举张曼董事为本行第八届董事会董事长，张曼董事 的董事长任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自其董事长任职资格核准之日起至第八届董事会届满之日止。经全体董事一致推举，在监管部门核准张曼董事的董事长任职资格前，由张曼董事代为履行董事长职务。（张曼女士简历详见附件） 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 二、关于调整长沙银行股份有限公司第八届董事会战略与可持续 发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成的议案 董事会同意调整第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者 权益保护委员会人员构成，调整后董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成如下： （一）董事会战略与可持续发展委员会 委员：张曼、郭子嘉、龙桂元 主任委员：张曼 （二）董事会消费者权益保护委员会 委员：曹虹剑、程青龙、黄璋 主任委员：曹虹剑 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略与可持续 发展委员会、董事会消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。 长沙银行股份有限公司董事会 2025年12月20日 附件： 张曼女士，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历， 工商管理硕士学位，中级会计师、中级经济师。曾任中国农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任，长沙银行党委委员、副行长，长沙银行党委副书记、董事、行长。现任长沙银行党委书记、董事、行长。 中财网
 |