麦迪科技(603990):麦迪科技关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年12月29日 3. 股权登记日
1. 提案人：绵阳皓祥控股有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会于2025年12月18日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。 为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的2025年第三次临时股东大会中增加如下临时提案：《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。 《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月29日 14点30分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 ( ) 四 股东大会议案和投票股东类型
以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月26日、12月13日、12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告 2、特别决议议案：1、2、4 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2025年12月20日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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