光大银行(601818):中国光大银行股份有限公司关于公司章程修订核准及不再设立监事会
关于公司章程修订核准及不再设立监事会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2025年7月29日召 开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<中国光大银 行股份有限公司章程>的议案》及《关于中国光大银行股份有限公司 不再设立监事会的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见与要求，本行对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行了必要的调整。 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司 章程的批复》（金复〔2025〕726号），国家金融监督管理总局已于2025年12月16日核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》及其附件《中国光大银行股份有限公司股东会议事规则》《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。 根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》， 本行自《公司章程》核准生效之日起不再设立监事会，监事会相关制度同时废止，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。 吴俊豪先生、乔志敏先生、陈青女士、尚文程先生、杨文化先生及卢健先生不再担任监事会及其专门委员会职务，并确认其与本行无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。本行对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
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